Опубликован новый приказ о борьбе с отмыванием денег
Управление по борьбе с отмыванием денег Израиля опубликовало новый приказ, устанавливающий требования к благотворительным организациям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Управление по борьбе с отмыванием денег
Налоговая, рынки капитала, борьба с отмыванием денег: полиция провела рейд по нелицензированным фирмам
Израиль: рейд против нелегальных фирм по отмыванию денег Полиция и налоговые органы Израиля провели рейд против десятков нелицензированных финансовых компаний, подозреваемых в отмывании денег и налоговых преступлениях.
Навигация