Срочное обновление
Владелец бизнеса арестован за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег
Владелец бизнеса в Ришон-ле-Ционе арестован по обвинению в сокрытии миллионов наличных и отмывании денег через банкоматы супермаркетов.
владелец супермаркета и агентства недвижимости из Ришон-ле-Циона подозревается в сокрытии доходов на миллионы шекелей. Деньги, полученные наличными от клиентов, предположительно, вносились в банкомат, расположенный в его супермаркете. Взамен владелец бизнеса Ицхак Асраф получал банковские переводы от компании-владельца банкомата и комиссию. Анализ банковского счета подозреваемого выявил переводы на сумму более 20 млн шекелей с 2020 по 2024 год.
Неделей ранее Налоговое управление расследовало случай владельца магазина в Ашдоде, который пытался скрыть доходы таким же способом. Эти расследования — часть борьбы ведомства с теневой экономикой и отмыванием денег через банкоматы в торговых точках.
Банкоматы в магазинах принадлежат компаниям, получившим одобрение Управления по рынкам капитала. Некоторые из них эксплуатируются владельцами, которые платят аренду магазину. Другие банкоматы управляются владельцами магазинов, получающими комиссию за снятие наличных.
Договор между компанией-маркетологом и владельцем банкомата предусматривает открытие отдельного банковского счета для переводов от компании-владельца. Наличные, вносимые владельцем бизнеса в банкомат, должны сниматься только с этого счета.
Подозреваемый владелец супермаркета из Ришон-ле-Циона не открыл отдельный счет, а использовал свои бизнес-счета. Таким образом, он смешивал средства для пополнения банкомата с доходами бизнеса. Кроме того, при проверке бухгалтерии были обнаружены неучтенные доходы на десятки тысяч шекелей, включая комиссии от компании-владельца банкомата.
После расследования подозреваемый был доставлен в мировой суд Ришон-ле-Циона, который освободил его под ограничительные условия. Сегодня утром истек срок временного запрета на публикацию деталей дела и имени подозреваемого.
