Израиль: десятки финансовых компаний без лицензий стали объектом рейдов
В Израиле прошла масштабная операция против десятков финансовых компаний, работавших без лицензии. В рейдах участвовали представители налоговой службы, управления по рынкам капитала, управления по борьбе с отмыванием денег и полиции.
Цель операции — подорвать источники финансирования преступности и обеспечить добросовестную конкуренцию на рынке финансовых услуг.
В ходе проверок выявлены неучтенные доходы, нарушения налогового законодательства и закона о наличных на миллионы шекелей. Изъяты наличные, чеки, ювелирные изделия и автомобили класса люкс.
Операция стала первой в своем роде, направленной на выявление нелегальных финансовых услуг. По данным следствия, некоторые из этих компаний являлись частью экономической инфраструктуры криминальных организаций, способствуя уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег.
В операции участвовали сотрудники различных подразделений налоговой службы, включая отделы по борьбе с преступностью в арабском секторе и криптовалютный отдел.
Связанные темы
