Налоговая служба проводит расследование: зачет и распределение фиктивных счетов-фактур на сумму более 150 миллионов шекелей

налоговая служба, через Подразделение по расследованию таможни и НДС в Тель-Авиве и Центр налоговой службы, проводит скрытое расследование против ряда подозреваемых из южного региона, которые управляют сетью компаний, принадлежащих нескольким контактам, зарегистрированным в качестве акционеров этих компаний. Объем расследуемых правонарушений составляет примерно 154 миллиона шекелей.

Запрос на арест указывает, что подозреваемые, в центре которых находится подозреваемый Ран Шошан и принадлежащая ему компания «E. Hayrok Earthworks», действовали совместно для распределения и компенсации подозреваемых фиктивных налоговых счетов на имена этих компаний с целью уклонения от уплаты налогов.

Расследование также выявило, что компании подавали ложные отчеты в налоговые органы и даже совершали преступления, связанные с отмыванием денег, представляя ложные данные налоговым органам относительно истинных владельцев компаний и фиктивной деятельности, проводимой в них.

Один из подозреваемых, Чен (Симха) Ферги, был арестован во вторник (4.11), а на следующий день (5.11) предстал перед Магистратским судом Ришон-ле-Циона по подозрению в контроле и выдаче фиктивных счетов различным компаниям в сети. Суд решил освободить подозреваемого под домашний арест. Расследование продолжается.