В ходе совместной операции Отдела особого патрулирования Иерусалимского округа и Налогового управления были задержаны трое подозреваемых по обвинению в мошенническом завладении имуществом.
Полиция Иерусалима и Налоговое управление арестовали трех подозреваемых в рамках масштабной схемы отмывания денег и мошенничества с использованием фиктивных компаний и сложных методов сокрытия.
В ходе тайного расследования следователи установили modus operandi основных подозреваемых. По версии следствия, они управляли обширной сетью фиктивных компаний и ассоциаций в Израиле и за рубежом, через которые отмывали деньги для местных компаний, а также контрабандой ввозили средства из-за границы и легализовывали их в Израиле. Схема включала получение наличных, выставление фальшивых счетов и сложное сокрытие средств посредством банковских переводов, оплаты ваучеров на недвижимость и использования банковских счетов членов семьи. На прошлой неделе следователи провели обыски в домах 16 подозреваемых и арестовали некоторых из них для совместного расследования в Иерусалимском окружном управлении полиции и Управлении по расследованию налоговых преступлений. В ходе рейда были изъяты десятки активов, предположительно приобретенных путем мошенничества и средств, полученных в результате сокрытия доходов. На сегодняшний день расследованы десятки вовлеченных лиц, подозреваемых в получении и использовании услуг подозреваемых с целью отмывания денег, сокрытия доходов и получения чего-либо путем мошенничества. В соответствии с потребностями расследования, срок ареста двух ключевых подозреваемых (48 и 56 лет, из Кирьят-Еарима и Тель-Авива) был продлен судом.
