Налоговая служба проводит расследование в отношении Галы Луиба, подозреваемого в крупномасштабной деятельности на зарубежной площадке торговли виртуальной валютой без декларирования доходов. Общая сумма средств, депонированных на бирже, составила около 23 миллионов шекелей, такая же сумма была выведена, а общий объем продаж оценивается примерно в 7 миллионов шекелей.
В ходе негласного расследования выяснилось, что подозреваемый владеет двумя квартирами в Кикар ха-Медина в Тель-Авиве общей стоимостью около 13,5 миллионов шекелей, а также пентхаусом в Ришон-ле-Ционе. Кроме того, он владеет элитными автомобилями. В ходатайстве об аресте указано, что подозреваемый официально числится сотрудником с доходом, не соответствующим его уровню жизни. В 2023 году его работодатель задекларировал доход около 240 000 шекелей, а в предыдущие годы — еще меньше. Это усиливает подозрения в сокрытии доходов.
Следует отметить, что подозреваемый никогда не открывал дело в Налоговой службе, не подавал отчеты и не декларировал операции с виртуальной валютой, хотя, согласно постановлению о подоходном налоге, был обязан это делать.
Сегодня утром начато открытое расследование в отношении подозреваемого. В его доме проведен обыск, изъяты различные документы и компьютерные материалы. Также обнаружены кошельки с виртуальной валютой, наличные на сумму сотни тысяч шекелей и бриллианты общей стоимостью свыше 200 000 долларов.
Сегодня подозреваемый был доставлен в мировой суд Бат-Яма, где было принято решение освободить его под ограничительные условия. Расследование продолжается.