В Израиле вынесен приговор по делу о мошенничестве с фиктивными счетами

Двое мужчин приговорены к тюремным срокам за создание организованной сети по распространению фальшивых счетов-фактур, нанесшей ущерб государству на десятки миллионов шекелей.

Обвинение, поданное адвокатами Ноа Борнштейн и Ювалем Шаломом из прокуратуры по налоговым и экономическим преступлениям, против Ахмеда Кассаса и Йоси Манзуры, гласит, что в период с 2018 по 2022 год Кассас и Манзура управляли систематической и организованной сетью по распространению фиктивных счетов-фактур. Кассас действовал в объеме около 250 миллионов шекелей, а Манзура — около 150 миллионов шекелей. Незаконные средства отмывались, в том числе, путем переводов третьим лицам в Иордании и Палестинской автономии, а также путем обналичивания чеков у поставщиков финансовых услуг.

Кроме того, Кассас скрыл доходы на общую сумму два миллиона шекелей от ресторанов, которыми он владел в Яффе. Он также использовал угрозы в адрес покупателей квартир в жилом комплексе, требуя оплаты в размере 1,3 миллиона шекелей, угрожая, что если он покинет строительную площадку, «здесь не будет вкручено ни одного винта» и он не позволит другим подрядчикам войти на объект.

Согласно измененному обвинению, предъявленному Лирону Озену, компания Y.M. Company, принадлежащая Манзуре, и лицензированный дилер, принадлежащий Кассасу, выдали ложные счета-фактуры на общую сумму около 16 миллионов шекелей компании Orin Ozen Company, принадлежащей Озену, которая вычла налог, используя эти фальшивые счета. Кроме того, Озен через Orin Ozen Company выдал ложные счета-фактуры на общую сумму 3,9 миллиона шекелей компании Y.M. Company. Озен также совершил одно действие по отмыванию денег на сумму около 400 000 шекелей.

В рамках приговора, вынесенного по делам Кассаса и Манзуры, судья окружного суда Дана Амир постановила, что это было спланированное, изощренное и систематическое преступное предприятие, которое длилось около четырех-пяти лет и нанесло серьезный ущерб принципу равного налогового бремени, общественному доверию и государственной казне. Суд отметил, что ущерб, нанесенный Кассасом государственной казне, составляет около 35 миллионов шекелей, а Манзурой — 21 миллион шекелей. Также было подчеркнуто, что это чрезвычайно серьезные преступления, требующие применения наказаний, включая реальные и длительные тюремные сроки, а также значительные штрафы.

Соответственно, Кассас был приговорен к 66 месяцам реального тюремного заключения (включая активацию условного срока по предыдущему делу), к условному сроку и штрафу в размере 450 000 шекелей. Манзура был приговорен к 42 месяцам реального тюремного заключения и штрафу в размере 300 000 шекелей. Символический штраф был наложен на компании, которыми они владели: Y.M. Aspaka, A.I. Ravil Granit и Bitan Restaurants.

Кроме того, было конфисковано имущество на общую сумму около 14 миллионов шекелей, а дополнительная сумма в размере около 7 миллионов шекелей была переведена в государственную казну для возмещения ущерба. В рамках урегулирования Кассас и Манзура также были признаны виновными по делу, возбужденному против них Налоговым управлением в мировом суде Иерусалима.