Налоговая служба в ходе расследований по делам о таможне и НДС в Хайфе и на севере страны арестовала еще одного подозреваемого в рамках крупного расследования, которое продолжается в последние месяцы. Оно связано с подозрениями в существовании сложной и обширной преступной организации, целью которой является мошенничество с государственным казначейством с использованием подставных компаний для выдачи и компенсации фиктивных налоговых накладных в топливной отрасли, а также отмыванием денег.
подозреваемый, Совитат Рафат, является жителем Асфии и владельцем компании «Tik Tok Transportation Ltd.». Согласно подозрению, он тесно связан с сетью компаний, управляемых бухгалтером Набилом Вакимом и владельцем «M. A. HaAlufim Ltd.» – Мухаммадом Амон. Амон и Ваким были арестованы в январе прошлого года и освобождены под ограничительные условия.
Согласно подозрению, Рафат был центральной фигурой в обеспечении компании «M. A. Alofim» и других компаний в сети фиктивными налоговыми накладными на сумму сотни миллионов шекелей в 2023-2024 годах, с подозрением в отмывании денег на десятки миллионов шекелей через финансовые сервисы (обмен валюты).
Подозреваемый дважды допрашивался ранее в рамках дела, а также был проведен обыск в его доме, в ходе которого были изъяты мобильные устройства. После анализа данных с мобильных телефонов всех подозреваемых были получены сведения, связывающие его с подозрениями. Кроме того, подозреваемый не явился на допросы, на которые был вызван, и даже подозревался в совершении действий, препятствующих расследованию.
Позавчера следователи Налоговой службы прибыли к нему домой в сопровождении полицейских из участка полиции Нешер. Когда его не оказалось дома, с ним связались, и было согласовано, что он явится на следующий день на слушание в Хайфский магистратский суд. Вчера подозреваемый явился в Хайфский магистратский суд, был допрошен и освобожден под ограничительные условия.