Дело касается деятельности компании в ботсване, которая была центральным направлением ее бизнеса в соответствующий период.
Согласно представленным обвинению фактам, с которыми компания согласилась, она установила деловые связи с государственным органом страны — Директоратом разведки и безопасности (DIS) — во главе с Сибело Исааком Кгоси, который был определен как иностранный публичный должностной лицо. Это было сделано с целью продвижения ее деловых интересов.
Для поддержания связи с главой DIS компания по его просьбе предоставляла ему различные льготы, включая электротовары, предметы роскоши и игрушки, общей стоимостью 58 720 израильских шекелей.
Для сокрытия этой сделки компания внесла расходы в свои документы как «законные расходы» по проектам в ботсване, тем самым создав ложную отчетность и пытаясь замаскировать происхождение незаконного имущества в рамках деятельности по отмыванию денег.
Суд счел соглашение о признании вины надлежащим и утвердил его, признав компанию виновной на основании ее признания в совершении преступлений, связанных с ложным отражением информации в корпоративных документах и отмыванием денег.
Обвинение представило суду соображения по назначению наказания на основании Директивы Генерального прокурора № 1.14, устанавливающей принципы правоприменительной политики при уголовном преследовании и назначении наказания корпорациям. Суд принял позицию о том, что тяжесть преступлений и лежащий в их основе экономический мотив, направленный на получение несправедливого делового преимущества, требуют значительного финансового наказания, которое послужит сдерживающим фактором для других корпораций. С другой стороны, признание компанией предъявленных ей обвинений и полное принятие ответственности, что сэкономило значительное судебное время; ее трудное экономическое положение после открытия расследования — отраженное в прекращении деятельности, увольнении сотрудников и закрытии офисов; а также относительно ограниченный объем льгот, которые предоставлялись в течение определенного периода и не в крупных суммах, были учтены в качестве смягчающих обстоятельств.
Исходя из этих соображений, суд назначил компании следующие наказания:
Денежный штраф в размере 1 541 280 израильских шекелей, который будет переведен в фонд конфискации.
Конфискация 58 720 израильских шекелей, что эквивалентно стоимости льгот, предоставленных иностранному публичному должностному лицу.
Государство представляла окружная прокуратура Тель-Авива (по налоговым и экономическим преступлениям).
Прочитать приговор и решение суда.